Kundinformation som hämtas in

När du klickar på kundnamnet kommer du till en översiktssida/klientkort där du kan klicka dig igenom de fem flikarna och se den inhämtade information. 

Informationen har samlats in från Bolagsverket, Skatteverket, SCB, Valu8Ägarinformation, Bogard, Folkbokföringen samt EU och FN:s sanktionslista.

Flik 1 - Riskbedömning

Under fliken Riskbedömning ser du alla riskbedömningar som har gjorts på företaget och vilken risknivå som har sats på respektive bedömning. Du ser även vem som skapat riskbedömningen.

 

Flik 2 - Generell information

På fliken Generell information ser du bland annat bolagsform, organisations nr, stiftelsedatum, antal anställda mm

 

 

Flik 3 - Roller och ägarskap

Under fliken Roller och ägarskap ser du först alla funktionärer i företaget bl a Verklig huvudman. Längre ner syns vilka bolag som är ägare och om bolaget har några dotterbolag.

I vår kunskapartikel Capego KYC - Roller och ägarskap kan du läsa mer om vilka funktioner som finns för bland annat redigering och ID-kontroll.

 

Flik 4 - Firmatecknare

På fliken Firmatecknare ser du precis som rubriken säger vem eller vilka som är firmatecknare.

 

Flik 5 - Dokument

På dokumentfliken samlas alla KYC rapporter för bolaget och för alla personer som är undersökta. Här kommer även Riskdokumentationen som en egen rapport. Det finns även möjlighet att ladda upp egna dokument här så som t ex kopia av körkort eller pass på styrelseledamöter som inte har identifierats via Informationsbekräftelsen.