homeSkapa en ny kund
How To

Skapa en ny kund

Capego KYC
Senaste uppdatering: Lästid 1 minuter
Klienter/Kunder

    För att skapa en ny kund klickar du på den blå knappen”+ Ny kund” uppe i högra hörnet på översikt-sidan.

    Nedanstående vy öppnar då upp sig med två flikar en för Företag och en för Privatperson.

    För Företag väljer du Nationalitet på din nya kund om det inte är en Svensk kund, fyller i organisationsnummer och väljer ansvarig konsult i rullningslisten. Det går även att söka på företagets namn samt lägg upp företag som är under uppstart.

    När kunden har skapats kommer du automatiskt till klientkortet där du Skapar ny riskbedömning

    När du öppnat riskbedömningen kan du Skicka ut kundkännedom

    Läsa om vilken information som hämtas i vår artikel Capego KYC - Kundinformation som hämtas

     

    KYC ny kund företag.png


     För Privatperson fyller du i de fält som är obligatoriska samt väljer ansvarig konsult i rullningslisten. 

     

    KYC ny kund privatperson.png

     

    Relaterade dokument

    Produktutbildning Capego KYC
    Vill du fördjupa dina kunskaper i Capego KYC? 
    Kundimport & -export
    Denna guide beskriver hur man massimporterar kunder i Capego KYC via "Företagsinställningar" under fliken "Kundimport & -export". Användaren laddar ner en excelmall, fyller i kunduppgifter (minst tre obligatoriska kolumner) och laddar upp filen för import. Efter import kan riskbedömning och kundkännedom göras för varje kund. Guiden visar även hur man exporterar kundlistan till Excel genom en enkel knapptryckning. Excellistan innehåller åtta kolumner, där mallen är på engelska med svenska förklaringar.
    Roller och ägarskap
    Dokumentet beskriver funktionaliteten på klientkortets flik "Roller och ägarskap", där man kan se och redigera personer med roller i företaget samt företagets ägarstruktur baserat på offentliga register. Vid redigering kan man komplettera information och begära ID-handlingar. Varje ändring triggar en ny sökning i PEP- och sanktionslistorna för att säkerställa efterlevnad och uppdaterad kontroll.
    Kundinformation som hämtas in
    Dokumentet beskriver en översiktssida med fem flikar för kundinformation, där data samlats från flera myndigheter och källor. Flik 1 visar riskbedömningar med risknivå och skapare. Flik 2 innehåller generell företagsinformation som bolagsform och antal anställda. Flik 3 presenterar företagets roller och ägarskap, inklusive verklig huvudman, ägare och dotterbolag. Flik 4 visar firmatecknare, och flik 5 innehåller KYC-rapporter och möjlighet att ladda upp egna dokument som ID-handlingar. Syftet är att erbjuda en komplett bild av företaget för KYC och riskhantering.
    Global kund
    Dokumentet beskriver funktionen "Global kund" som möjliggör onboarding, verifiering och hantering av företag utanför Norden där automatiska företagsregister saknas. Processen innefattar manuell datainsamling, ID-verifiering via Freja passläsare, och manuella sanktionskontroller för regelefterlevnad. Global kund skiljs från nordiska kunder i KYC-portalen för enkel hantering. Viktiga steg tar upp onboarding, datainsamling och verifiering, ID-kontroll, sanktionskontroll samt slutförande av onboarding. Automatiska uppdateringar saknas för globala kunder, vilket kräver manuell hantering vid ändringar. Funktionen underlättar global KYC/AML-compliance och säkerställer korrekt verifierad och signerad företagshantering.