Roller och ägarskap

På klientkortet, under fliken "Roller och ägarskap", kan du se alla personer som innehar en funktion eller roll i företaget. I den nedre sektionen visas företagets ägarstruktur, så långt den kan utläsas från offentliga register.

Genom att klicka på ett namn i listan kan du redigera och komplettera informationen, samt efterfråga ID-handlingar och annat vid behov. Efter varje ändring utförs en ny sökning i PEP- och sanktionslistorna.

När du klickat på ett namn kommer du till nedansåtende vy där du kan skicka ut ID-verifiering på 4 olika sätt (den blå rutan).

I den gröna rutan ser du resultatet av Sanktions och PEP sökning som har gjorts. När det gäller t ex rollen Revisor görs ingen sökning då det inte finns något krav på det enligt lagen. Vill du göra sökning även på de roller som inte har gjorts automatiskt kan du klicka på personens namn och därefter klicka på t ex PEP-status, då görs det en sökning.

Har det gjorts en indentifiering så syns det direkt på personen.

Genom att klicka på Hantera data (röd ruta) kan du välja att byta från Officiella register till Manuell inmatning och på det sättet justera t ex en adress. Vi avråder från att ändra namn och personnummer. Är det något fel som hämtas från Officiella register får du gå till Verksamt.se och kontrollera att det är rätt uppgifter där och göra justeringen där.

Relaterade dokument

Skapa en ny kund

Instruktioner för att skapa en ny kund i systemet beskrivs. Genom att klicka på "+ Ny kund" öppnas en vy med flikar för Företag och Privatperson. För företag anges nationalitet, organisationsnummer och ansvarig konsult. Efter skapandet öppnas klientkortet där du kan skapa en ny riskbedömning och skicka ut kundkännedom. För privatperson fylls de fält i som är obligatoriska och ansvarig konsult väljs. Länkar till relaterade instruktioner och exempelbilder finns för tydlighet.

Produktutbildning Capego KYC

Vill du fördjupa dina kunskaper i Capego KYC?

Kundimport & -export

Denna guide beskriver hur man massimporterar kunder i Capego KYC via "Företagsinställningar" under fliken "Kundimport & -export". Användaren laddar ner en excelmall, fyller i kunduppgifter (minst tre obligatoriska kolumner) och laddar upp filen för import. Efter import kan riskbedömning och kundkännedom göras för varje kund. Guiden visar även hur man exporterar kundlistan till Excel genom en enkel knapptryckning. Excellistan innehåller åtta kolumner, där mallen är på engelska med svenska förklaringar.

Kundinformation som hämtas in

Dokumentet beskriver en översiktssida med fem flikar för kundinformation, där data samlats från flera myndigheter och källor. Flik 1 visar riskbedömningar med risknivå och skapare. Flik 2 innehåller generell företagsinformation som bolagsform och antal anställda. Flik 3 presenterar företagets roller och ägarskap, inklusive verklig huvudman, ägare och dotterbolag. Flik 4 visar firmatecknare, och flik 5 innehåller KYC-rapporter och möjlighet att ladda upp egna dokument som ID-handlingar. Syftet är att erbjuda en komplett bild av företaget för KYC och riskhantering.

Global kund

Dokumentet beskriver funktionen "Global kund" som möjliggör onboarding, verifiering och hantering av företag utanför Norden där automatiska företagsregister saknas. Processen innefattar manuell datainsamling, ID-verifiering via Freja passläsare, och manuella sanktionskontroller för regelefterlevnad. Global kund skiljs från nordiska kunder i KYC-portalen för enkel hantering. Viktiga steg tar upp onboarding, datainsamling och verifiering, ID-kontroll, sanktionskontroll samt slutförande av onboarding. Automatiska uppdateringar saknas för globala kunder, vilket kräver manuell hantering vid ändringar. Funktionen underlättar global KYC/AML-compliance och säkerställer korrekt verifierad och signerad företagshantering.