Global kund

Innehåll

Vad innebär Global kund?
Varför det är användbart?
Hur man använder det

1. Lägg till en global kund
2. Samla in och verifiera data
3. Verifiera ID
4. Utför sanktionskontroll
5. Slutför onboarding

Viktiga noteringar

Vad innebär Global kund?

Global kund gör det möjligt att onboarda, verifiera och hantera företag som är baserade utanför de nordiska länderna – där vi inte har direkta integrationer med officiella företagsregister. Denna funktion erbjuder en manuell men säker process för att samla in företagsdata och verifiera kontaktpersoner, vilket gör att du kan fortsätta dina due diligence-processer globalt.

Med Global kund kan du:

• Lägga till globala kunder för företag i alla stödda länder.
• Mata in och redigera kunddata manuellt när registerdata inte finns tillgänglig.
• Utföra sanktionskontroller manuellt (kontroller görs mot det företagsnamn du anger).
• Använda självdeklarationsformulär som fylls i och signeras av företagets kontaktperson – ingen e-legitimation krävs.
• Autentisera och signera med IDV-appen (Freja) med stöd för passläsare, inklusive NFC-chip-skanning och fotohämtning.
• Skilja globala kunder från nordiska med hjälp av filter och kategorisering i KYC-portalen.

Varför det är användbart

• Möjliggör onboarding av företag globalt, även där registerdata inte finns.
• Säkerställer regelefterlevnad genom insamling av signerad och verifierad information om företag och kontaktperson.
• Erbjuder säker ID-verifiering med passkanning, vilket minskar risken för felaktig datainmatning.
• Gör det möjligt att utföra sanktionskontroller manuellt så att du fortfarande uppfyller KYC/AML-krav.
• Håller globala och nordiska kunder separerade för enkel hantering och rapportering.
  ________________________________________

Hur man använder det

1. Lägg till en global kund

1. Gå till Översikt > Ny kund.
2. Välj relevant land i rullgardinsmenyn.
3. Ange Företagsnamn och Organisationsnummer (om tillgängligt).
4. Skicka självdeklarationsformuläret till företagets kontaktperson.

2. Samla in och verifiera data

• Kontaktpersonen fyller i och signerar självdeklarationen.
• Om organisationsnumret som användaren angav var felaktigt, kommer numret i den signerade självdeklarationen att ersätta det.
• När det har skickats in fylls all data automatiskt i KYC-portalen.

3. Verifiera ID

• Använd Freja passläsare för att skanna kontaktpersonens pass eller ID.
• NFC-chipet och passfotot läses och lagras säkert.
• En aktivitetslogg registrerar vem som har öppnat ID-dokumentet och när (t.ex. ”Användare X har accepterat att visa ID för Person Y”).

4. Utför sanktionskontroll

• Kör en manuell sanktionskontroll mot det företagsnamn som angivits.
• Dokumentera resultatet i KYC-portalen.

5. Slutför onboarding

• Granska all data om företag och kontaktperson.
• Följ liknande steg som i ett vanligt arbetsflöde för riskbedömning.
  ________________________________________

Viktiga noteringar

• Företagsövervakning (automatiska registeruppdateringar) är inte tillgänglig för globala kunder.
• Alla uppdateringar måste göras manuellt om företagsinformationen ändras senare.
• Filtreringsalternativ finns tillgängliga så att du enkelt kan skilja och rapportera om globala kunder.