Guide för att skapa mall till kundkännedomsfrågor

Har du administratörsrättigheter kan du skapa mallar för kundkännedomsfrågorna.

1. Gå till Företagsinställningar > Kundkännedom

Öppna Företagsinställningar och välj därefter Kundkännedom.

2. Två flikar – ny kund och pågående kund

• Onboarding – ny kund  visar de frågepacket(mall) för kundkännedom som används vid onboarding av nya kunder eller första gången KYC genomförs på en kund.
• Ongoing – pågående kund visar mallar för kunder där det redan finns en tidigare kundkännedom.

3. Redigera en befintlig mall

Om du vill redigera en befintlig mall klickar du på mallens namn och väljer sedan Redigera.

4. Lägg till en introduktion till kunden

Fliken Översikt är det första kunden ser när de fyller i kundkännedomen.

Det rekommenderas att lägga till en introduktionstext som förklarar syftet med processen och eventuella omständigheter som kunden behöver vara uppmärksam på.

Längst ned på sidan finns ett antal dynamiska värden som kan infogas i texten vid behov.

När introduktionstexten har skapats kan du fortsätta med att gå igenom/anpassa frågorna.

5. Skapa och hantera frågor

Under fliken Frågor visas alla frågor som har skapats i den valda mallen. Här kan du:

• Redigera befintliga frågor.
• Skapa nya frågor.

Frågorna utgör den information som kunden ska svara på som en del av kundkännedomen.

6. Skapa en ny fråga

När du väljer Skapa fråga kan du välja mellan olika frågetyper, exempelvis:

• Textfält för fritextsvar
• Ja/Nej-frågor
• Vallistor med flera svarsalternativ
• Datumfält
• Numeriska fält

Systemet visar en kort beskrivning av varje frågetyp så att du kan välja den lösning som passar bäst för ändamålet.

7. Konfigurera inställningar för frågan

När en frågetyp har valts kan olika inställningar konfigureras, till exempel:

• Om frågan är obligatorisk
• Standardvärden
• Svarsalternativ
• Uppföljningsfrågor

Inställningarna varierar beroende på vald frågetyp.

För frågor med flera svarsalternativ, exempelvis Ja/Nej-frågor, är det möjligt att skapa uppföljningsfrågor baserat på kundens svar.

8. Skapa följdfrågor

Följdfrågor kan användas för att samla in ytterligare information baserat på kundens svar.

För att skapa en följdfråga klickar du på menyn med de tre prickarna vid det aktuella svarsalternativet och väljer Konfigurera följdfråga.

Följdfrågorna visas endast för kunden om det tillhörande svaret väljs.

9. Skapa en ny mall

De föregående avsnitten utgår från redigering av en befintlig mall.

När du skapar en ny mall måste du först fylla i grundläggande information om mallen.

När mallen har skapats är fliken Frågor tom. Du behöver därför själv skapa de frågor som kunderna ska besvara.

Skapande och konfigurering av frågor sker på samma sätt som beskrivs ovan.

10. Genomgång av övriga flikar

10.1 PEP

Under fliken PEP kan du anpassa frågor som rör politiskt utsatta personer (PEP).

Precis som för vanliga Ja/Nej-frågor kan uppföljningsfrågor skapas baserat på kundens svar.

10.2 Företag och personer

Under fliken Företag och personer väljer du vilka uppgifter som ska hämtas från bland annat Bolagsverket och visas för kunden för granskning.

Du kan själv välja vilka uppgifter kunden ska bekräfta eller kontrollera.

10.3 Ägande och behörigheter

Under fliken Ägande och behörigheter väljer du vilka uppgifter om ägarförhållanden, verklig huvudman och firmatecknare som kunden ska gå igenom som en del av kundkännedomen.

10.4 Slutförd

Fliken Slutförd används för att skapa meddelandet som kunden ser när kundkännedomen har genomförts.

Här kan du bekräfta att processen är avslutad och informera kunden om nästa steg i processen.

Precis som på den första fliken finns dynamiska värden längst ned på sidan som kan infogas i texten.