homeHantera användare
How To

Hantera användare

Capego KYC
Senaste uppdatering: Lästid 2 minuter
Handläggare/AnvändareInställningar

    På fliken Hantera användare kan du som har rollen Administratör ställa in vilken Roll (behörighet) respektive användare (konsult) ska ha. 

    Du kan även ge användaren en roll som "Chef för misstänkta rapporter" samt aktivera MFA (multifaktorsautentisering).

    Med hjälp av knappen Importera användare kan du lägga upp alla dina användare (konsulter) samtidigt.

    Du kan även inaktivera och aktivera användare.

    Roll

    Det finns fyra olika roller; Administratör, Förvaltare, Användare och Intern revisor. Du lägger till rollen när du skapar användaren och redigerar genom att klicka på Redigera & behörigheter

     
    Har du rollen Administratör ser du alla klienter i dina klientlistor och alla vyerna i menyn till vänster.

    Vad rollerna innebär kan du se om du klickar på Info-ikonen.
     

    Chef för misstänkta rapporter

    Det finns möjlighet att i Capego KYC dokumentera/rapportera misstänkta omständigheter samt ge användarna olika behörigheter (roller) för att ta hand om detta. I vår artikel Capego KYC - RSC - Rapportering och kommunikation misstänkta omständigheter kan du läsa om hur det fungerar.

    Läs mer om de olika behörigheterna/rollerna som finns för misstänkta rapporter i Capego KYC - RSC - Centralt funktionsansvarigs (Global AML Officer) vy och Capego KYC - RSC - Särskilt utsedd befattningshavares (Lokal AML-ansvarigs) vy 

    På bilden ser du vilka behörigheter som kan väljas. 

     

    MFA - Multifaktorsautentisering
     

    Läs mer om Multifaktorsautentisering i våra artiklar Capego KYC - Multifaktorsautentisering (MFA) för administratörer och Capego KYC - Multifaktorsautentisering (MFA) för användare.

    Relaterade dokument

    Skapa en ny kund
    Instruktioner för att skapa en ny kund i systemet beskrivs. Genom att klicka på "+ Ny kund" öppnas en vy med flikar för Företag och Privatperson. För företag anges nationalitet, organisationsnummer och ansvarig konsult. Efter skapandet öppnas klientkortet där du kan skapa en ny riskbedömning och skicka ut kundkännedom. För privatperson fylls de fält i som är obligatoriska och ansvarig konsult väljs. Länkar till relaterade instruktioner och exempelbilder finns för tydlighet.
    Produktutbildning Capego KYC
    Vill du fördjupa dina kunskaper i Capego KYC? 
    Kundimport & -export
    Denna guide beskriver hur man massimporterar kunder i Capego KYC via "Företagsinställningar" under fliken "Kundimport & -export". Användaren laddar ner en excelmall, fyller i kunduppgifter (minst tre obligatoriska kolumner) och laddar upp filen för import. Efter import kan riskbedömning och kundkännedom göras för varje kund. Guiden visar även hur man exporterar kundlistan till Excel genom en enkel knapptryckning. Excellistan innehåller åtta kolumner, där mallen är på engelska med svenska förklaringar.
    Roller och ägarskap
    Dokumentet beskriver funktionaliteten på klientkortets flik "Roller och ägarskap", där man kan se och redigera personer med roller i företaget samt företagets ägarstruktur baserat på offentliga register. Vid redigering kan man komplettera information och begära ID-handlingar. Varje ändring triggar en ny sökning i PEP- och sanktionslistorna för att säkerställa efterlevnad och uppdaterad kontroll.
    Kundinformation som hämtas in
    Dokumentet beskriver en översiktssida med fem flikar för kundinformation, där data samlats från flera myndigheter och källor. Flik 1 visar riskbedömningar med risknivå och skapare. Flik 2 innehåller generell företagsinformation som bolagsform och antal anställda. Flik 3 presenterar företagets roller och ägarskap, inklusive verklig huvudman, ägare och dotterbolag. Flik 4 visar firmatecknare, och flik 5 innehåller KYC-rapporter och möjlighet att ladda upp egna dokument som ID-handlingar. Syftet är att erbjuda en komplett bild av företaget för KYC och riskhantering.