homeKundimport & -export
How To

Kundimport & -export

Capego KYC
Senaste uppdatering: Lästid 1 minuter
ExportImportKlienter/Kunder

    Massimport av kunder/klienter

    För att importera flera klienter på en gång kan du inne i Capego KYC välja att gå till "Företagsinställningar" i menyfältet till vänster, välja fliken "Kundimport & -export" och trycka på knappen "Importera kunder".

     


    Välj därefter att ladda ner excelmallen och fyll i tabellen. Du kan även ta ut en egen excelfil från ditt system och anpassa din excelfil så den matchar strukturen som finns i excelmallen. Ladda upp filen och färdigställ importen. 

    Det finns 8 kolumner i excellistan, det är bara de tre första som är obligatoriska. Övriga kolumner är frivilliga. Mallen som du laddar ner är på engelska, här nedan ser du betydelsen för respektive kolumn på svenska.


    När importen är klar kan du göra din riskbedömning och kundkännedom på respektive kund.

    2024-03-07 10_07_32-Capego KYC.png

    Export av kundlista

    För att exportera dina kunder till Excel klickar du bara på knappen Exportera kunder så skapas en Excel-fil med kunduppgifterna.

    Relaterade dokument

    Skapa en ny kund
    Instruktioner för att skapa en ny kund i systemet beskrivs. Genom att klicka på "+ Ny kund" öppnas en vy med flikar för Företag och Privatperson. För företag anges nationalitet, organisationsnummer och ansvarig konsult. Efter skapandet öppnas klientkortet där du kan skapa en ny riskbedömning och skicka ut kundkännedom. För privatperson fylls de fält i som är obligatoriska och ansvarig konsult väljs. Länkar till relaterade instruktioner och exempelbilder finns för tydlighet.
    Produktutbildning Capego KYC
    Vill du fördjupa dina kunskaper i Capego KYC? 
    Roller och ägarskap
    Dokumentet beskriver funktionaliteten på klientkortets flik "Roller och ägarskap", där man kan se och redigera personer med roller i företaget samt företagets ägarstruktur baserat på offentliga register. Vid redigering kan man komplettera information och begära ID-handlingar. Varje ändring triggar en ny sökning i PEP- och sanktionslistorna för att säkerställa efterlevnad och uppdaterad kontroll.
    Kundinformation som hämtas in
    Dokumentet beskriver en översiktssida med fem flikar för kundinformation, där data samlats från flera myndigheter och källor. Flik 1 visar riskbedömningar med risknivå och skapare. Flik 2 innehåller generell företagsinformation som bolagsform och antal anställda. Flik 3 presenterar företagets roller och ägarskap, inklusive verklig huvudman, ägare och dotterbolag. Flik 4 visar firmatecknare, och flik 5 innehåller KYC-rapporter och möjlighet att ladda upp egna dokument som ID-handlingar. Syftet är att erbjuda en komplett bild av företaget för KYC och riskhantering.
    Global kund
    Dokumentet beskriver funktionen "Global kund" som möjliggör onboarding, verifiering och hantering av företag utanför Norden där automatiska företagsregister saknas. Processen innefattar manuell datainsamling, ID-verifiering via Freja passläsare, och manuella sanktionskontroller för regelefterlevnad. Global kund skiljs från nordiska kunder i KYC-portalen för enkel hantering. Viktiga steg tar upp onboarding, datainsamling och verifiering, ID-kontroll, sanktionskontroll samt slutförande av onboarding. Automatiska uppdateringar saknas för globala kunder, vilket kräver manuell hantering vid ändringar. Funktionen underlättar global KYC/AML-compliance och säkerställer korrekt verifierad och signerad företagshantering.