homeKundkännedom privatperson
How To

Kundkännedom privatperson

Capego KYC
Senaste uppdatering: Lästid 1 minuter
KundkännedomPrivatperson/Fysisk person

    När du lagt upp en ny kund som privatperson öppnas klientkortet upp sig och du kan skapa en riskbedömning för privatpersonen.

    Vill du skicka ut standartfrågorna till din kund ska du gå till fliken Kundkännedomsåtgärder och där klicka på Ställ fler frågor. Standardfrågorna inkluderas alltid vid det första utskicket. Du kan lägga till egna kundspecifika frågor om du så önskar samt skicka ut fler frågor om det behövs.

    ställ frågor.png

    Din kund får ett e-postmeddelande från avsändaren [email protected] med en länk när du klickat på Skicka frågor. Kunden klickar antingen på länken eller väljer att kopiera/klistra in länken i en webbläsare för att starta processen.

    calle 1.png  

    Din kund klickar nu på Svenskt BankID för identifiering. Identifieringen görs mot Digital Signing Service som är vår samarbetspartner för tjänsten.

    bank id.png 

    Din kund får nu de 6 frågor som är inlagda under Företagsinställningar - Inställningar för privatperson kunder - Standardfrågor för Kundkännedomsåtgärder samt de frågor som du har lagt till själv.

    Capego KYC - Företagasinställningar för privatperson


    När kunden svarat på alla dina frågor klickar hen på Skicka in alla svar. Kunden får då en bekräftelse på att svaren är inskickade och ett mejl som innehåller en pdf-fil med alla frågor och svar.

    frågor 1.png 

    Statusen i Capego KYC uppdateras nu till Pågår. 

    Hur du jobbar med riskbedömningen hittar du här Capego KYC - Gör riskbedöming

    Relaterade dokument

    Skapa en ny kund
    Instruktioner för att skapa en ny kund i systemet beskrivs. Genom att klicka på "+ Ny kund" öppnas en vy med flikar för Företag och Privatperson. För företag anges nationalitet, organisationsnummer och ansvarig konsult. Efter skapandet öppnas klientkortet där du kan skapa en ny riskbedömning och skicka ut kundkännedom. För privatperson fylls de fält i som är obligatoriska och ansvarig konsult väljs. Länkar till relaterade instruktioner och exempelbilder finns för tydlighet.
    Produktutbildning Capego KYC
    Vill du fördjupa dina kunskaper i Capego KYC? 
    Kundimport & -export
    Denna guide beskriver hur man massimporterar kunder i Capego KYC via "Företagsinställningar" under fliken "Kundimport & -export". Användaren laddar ner en excelmall, fyller i kunduppgifter (minst tre obligatoriska kolumner) och laddar upp filen för import. Efter import kan riskbedömning och kundkännedom göras för varje kund. Guiden visar även hur man exporterar kundlistan till Excel genom en enkel knapptryckning. Excellistan innehåller åtta kolumner, där mallen är på engelska med svenska förklaringar.
    Roller och ägarskap
    Dokumentet beskriver funktionaliteten på klientkortets flik "Roller och ägarskap", där man kan se och redigera personer med roller i företaget samt företagets ägarstruktur baserat på offentliga register. Vid redigering kan man komplettera information och begära ID-handlingar. Varje ändring triggar en ny sökning i PEP- och sanktionslistorna för att säkerställa efterlevnad och uppdaterad kontroll.
    Kundinformation som hämtas in
    Dokumentet beskriver en översiktssida med fem flikar för kundinformation, där data samlats från flera myndigheter och källor. Flik 1 visar riskbedömningar med risknivå och skapare. Flik 2 innehåller generell företagsinformation som bolagsform och antal anställda. Flik 3 presenterar företagets roller och ägarskap, inklusive verklig huvudman, ägare och dotterbolag. Flik 4 visar firmatecknare, och flik 5 innehåller KYC-rapporter och möjlighet att ladda upp egna dokument som ID-handlingar. Syftet är att erbjuda en komplett bild av företaget för KYC och riskhantering.