How To
Kundkännedomsåtgärder
Capego KYC
Du kan vidta ytterligare åtgärder för kunden genom att ställa fler frågor till kontaktpersonen vid vilken tidpunkt som helst under riskbedömningsprocessen. Kom ihåg att de standardfrågor som din administratör har ställt in är en del av processen för kundkännedom och kommer att visas i denna vy under fliken "Kundkännedomsåtgärder" efter att kundkännedomen har besvarats av din kund.
De frågor du ställer kommer att skickas till kontaktpersonen via e-post. För att kunna besvara frågorna måste kontaktpersonen identifiera sig genom att logga in med sitt eID.
Nästa steg Gör riskbedöming
Relaterade dokument
Skapa en ny kund
Instruktioner för att skapa en ny kund i systemet beskrivs. Genom att klicka på "+ Ny kund" öppnas en vy med flikar för Företag och Privatperson. För företag anges nationalitet, organisationsnummer och ansvarig konsult. Efter skapandet öppnas klientkortet där du kan skapa en ny riskbedömning och skicka ut kundkännedom. För privatperson fylls de fält i som är obligatoriska och ansvarig konsult väljs. Länkar till relaterade instruktioner och exempelbilder finns för tydlighet.
Produktutbildning Capego KYC
Vill du fördjupa dina kunskaper i Capego KYC?
Kundimport & -export
Denna guide beskriver hur man massimporterar kunder i Capego KYC via "Företagsinställningar" under fliken "Kundimport & -export". Användaren laddar ner en excelmall, fyller i kunduppgifter (minst tre obligatoriska kolumner) och laddar upp filen för import. Efter import kan riskbedömning och kundkännedom göras för varje kund. Guiden visar även hur man exporterar kundlistan till Excel genom en enkel knapptryckning. Excellistan innehåller åtta kolumner, där mallen är på engelska med svenska förklaringar.
Roller och ägarskap
Dokumentet beskriver funktionaliteten på klientkortets flik "Roller och ägarskap", där man kan se och redigera personer med roller i företaget samt företagets ägarstruktur baserat på offentliga register. Vid redigering kan man komplettera information och begära ID-handlingar. Varje ändring triggar en ny sökning i PEP- och sanktionslistorna för att säkerställa efterlevnad och uppdaterad kontroll.
Kundinformation som hämtas in
Dokumentet beskriver en översiktssida med fem flikar för kundinformation, där data samlats från flera myndigheter och källor. Flik 1 visar riskbedömningar med risknivå och skapare. Flik 2 innehåller generell företagsinformation som bolagsform och antal anställda. Flik 3 presenterar företagets roller och ägarskap, inklusive verklig huvudman, ägare och dotterbolag. Flik 4 visar firmatecknare, och flik 5 innehåller KYC-rapporter och möjlighet att ladda upp egna dokument som ID-handlingar. Syftet är att erbjuda en komplett bild av företaget för KYC och riskhantering.