homeÖversikt
How To

Översikt

Capego KYC
Senaste uppdatering: Lästid 1 minuter
Produktöversikt

    När du loggat in kommer du in på kundöversikten som är din startsida, här har du bland annat en överblick över dina kunder och vilken risknivå du har på dem.

     


    Hur du skapar en ny kund beskriver vi här: Capego KYC - Hur skapar jag en ny kund?


    Filter och sortering

    I listan kan du filtrera de kolumner där det finns "trattar" och sortera när det finns pilar i kolumnen. Du kan även anpassa listan genom att klicka på de fyra rutorna som du ser på bilden.

     

    filter.png 

     

    Bevakning

    Om det finns en siffra bredvid klockan i den övre listan har du fått en påminnelse/notifiering om att något har förändrats i ett av dina företag eller information om uppdateringar av programmet. Alla företag bevakas automatiskt.

    Klicka på klocka och du får upp en lista med alla notifieringar. Du kan markera alla som läst samtidigt eller en och en genom att klicka på den blå punkten som är markerad på bilden. Genom att klicka på notifikationen öppnas klientkortet och en Ändringslogg för aktuellt bolag.

    notis.png
     

    Arkivera och ta bort kunder

    I översikten kan du arkivera dina kunder.
    Hur du gör det kan du läsa i vår artikel Capego KYC - Arkivera kunder
    och hur du gör för att ta bort en kund hittar du i Capego KYC - Ta bort en kund

    Relaterade dokument

    Skapa en ny kund
    Instruktioner för att skapa en ny kund i systemet beskrivs. Genom att klicka på "+ Ny kund" öppnas en vy med flikar för Företag och Privatperson. För företag anges nationalitet, organisationsnummer och ansvarig konsult. Efter skapandet öppnas klientkortet där du kan skapa en ny riskbedömning och skicka ut kundkännedom. För privatperson fylls de fält i som är obligatoriska och ansvarig konsult väljs. Länkar till relaterade instruktioner och exempelbilder finns för tydlighet.
    Produktutbildning Capego KYC
    Vill du fördjupa dina kunskaper i Capego KYC? 
    Kundimport & -export
    Denna guide beskriver hur man massimporterar kunder i Capego KYC via "Företagsinställningar" under fliken "Kundimport & -export". Användaren laddar ner en excelmall, fyller i kunduppgifter (minst tre obligatoriska kolumner) och laddar upp filen för import. Efter import kan riskbedömning och kundkännedom göras för varje kund. Guiden visar även hur man exporterar kundlistan till Excel genom en enkel knapptryckning. Excellistan innehåller åtta kolumner, där mallen är på engelska med svenska förklaringar.
    Roller och ägarskap
    Dokumentet beskriver funktionaliteten på klientkortets flik "Roller och ägarskap", där man kan se och redigera personer med roller i företaget samt företagets ägarstruktur baserat på offentliga register. Vid redigering kan man komplettera information och begära ID-handlingar. Varje ändring triggar en ny sökning i PEP- och sanktionslistorna för att säkerställa efterlevnad och uppdaterad kontroll.
    Kundinformation som hämtas in
    Dokumentet beskriver en översiktssida med fem flikar för kundinformation, där data samlats från flera myndigheter och källor. Flik 1 visar riskbedömningar med risknivå och skapare. Flik 2 innehåller generell företagsinformation som bolagsform och antal anställda. Flik 3 presenterar företagets roller och ägarskap, inklusive verklig huvudman, ägare och dotterbolag. Flik 4 visar firmatecknare, och flik 5 innehåller KYC-rapporter och möjlighet att ladda upp egna dokument som ID-handlingar. Syftet är att erbjuda en komplett bild av företaget för KYC och riskhantering.