homeÖvervakning av ändringslogg för kund
How To

Övervakning av ändringslogg för kund

Capego KYC
Senaste uppdatering: Lästid 1 minuter
Bevakning

    Vad innebär funktionen?

    Övervakningen av ändringslogg för kund är en del av vår företagsövervakningstjänst. Den varnar dig automatiskt när ett övervakat företags officiella register eller data från våra betrodda källor uppdateras.

    Vad gör den?

    Du får en e-post varje måndag om det sker några ändringar i dina övervakade företag. E-postmeddelandet listar berörda kunder och länkar direkt till deras profiler i portalen. Inuti portalen finns det en röd prick vid kunder med ändringar. Om du håller muspekaren över pricken får du en sammanfattning; genom att klicka visas alla detaljer – inklusive vad som ändrades, före och efter. Du kan bekräfta ändringen för att ta bort den röda pricken. Om det behövs kan du ta bort bekräftelsen, vilket återställer den röda pricken och aktiverar meddelandet igen.

    Varför är detta användbart?

    Den här funktionen hjälper dig att hålla dig uppdaterad om viktiga ändringar utan att behöva kontrollera varje företag manuellt. Du får snabba aviseringar, snabb åtkomst till relevanta data och en tydlig logg för ändringar – allt hjälper dig att agera snabbare och följa reglerna.

    Relaterade dokument

    Skapa en ny kund
    Instruktioner för att skapa en ny kund i systemet beskrivs. Genom att klicka på "+ Ny kund" öppnas en vy med flikar för Företag och Privatperson. För företag anges nationalitet, organisationsnummer och ansvarig konsult. Efter skapandet öppnas klientkortet där du kan skapa en ny riskbedömning och skicka ut kundkännedom. För privatperson fylls de fält i som är obligatoriska och ansvarig konsult väljs. Länkar till relaterade instruktioner och exempelbilder finns för tydlighet.
    Produktutbildning Capego KYC
    Vill du fördjupa dina kunskaper i Capego KYC? 
    Kundimport & -export
    Denna guide beskriver hur man massimporterar kunder i Capego KYC via "Företagsinställningar" under fliken "Kundimport & -export". Användaren laddar ner en excelmall, fyller i kunduppgifter (minst tre obligatoriska kolumner) och laddar upp filen för import. Efter import kan riskbedömning och kundkännedom göras för varje kund. Guiden visar även hur man exporterar kundlistan till Excel genom en enkel knapptryckning. Excellistan innehåller åtta kolumner, där mallen är på engelska med svenska förklaringar.
    Roller och ägarskap
    Dokumentet beskriver funktionaliteten på klientkortets flik "Roller och ägarskap", där man kan se och redigera personer med roller i företaget samt företagets ägarstruktur baserat på offentliga register. Vid redigering kan man komplettera information och begära ID-handlingar. Varje ändring triggar en ny sökning i PEP- och sanktionslistorna för att säkerställa efterlevnad och uppdaterad kontroll.
    Kundinformation som hämtas in
    Dokumentet beskriver en översiktssida med fem flikar för kundinformation, där data samlats från flera myndigheter och källor. Flik 1 visar riskbedömningar med risknivå och skapare. Flik 2 innehåller generell företagsinformation som bolagsform och antal anställda. Flik 3 presenterar företagets roller och ägarskap, inklusive verklig huvudman, ägare och dotterbolag. Flik 4 visar firmatecknare, och flik 5 innehåller KYC-rapporter och möjlighet att ladda upp egna dokument som ID-handlingar. Syftet är att erbjuda en komplett bild av företaget för KYC och riskhantering.