homeSkicka ut kundkännedom
How To

Skicka ut kundkännedom

Capego KYC
Senaste uppdatering: Lästid 1 minuter
Kundkännedom

    Du sänder inbjudan till din kontaktperson för kundkännedomsprocessen genom att klicka på "Skicka kundkännedom" när du befinner dig i riskbedömningsvyn.

    Kontaktpersonen behöver logga in/identifiera sig med eID för att starta processen, granska insamlad information och besvara de obligatoriska frågorna. eID finns tillgängligt för Sverige, Norge, Danmark och Finland.

    Det finns möjlighet att redigera namn, e-post och språk när du skickar ut inbjudan för kundkännedomsprocessen. Alla ändringar som görs visas i loggen.

    En automatisk påminnelse skickas av systemet till kontaktpersonen om den inte har besvarats inom tre dagar.

    Mer detaljerad beskrivning av kundkännedomsprocessen hittar du i Kundkännedom till företagskund och Kundkännedom privatperson

    Nästa steg Kundkännedomsåtgärder

    Relaterade dokument

    Skapa en ny kund
    Instruktioner för att skapa en ny kund i systemet beskrivs. Genom att klicka på "+ Ny kund" öppnas en vy med flikar för Företag och Privatperson. För företag anges nationalitet, organisationsnummer och ansvarig konsult. Efter skapandet öppnas klientkortet där du kan skapa en ny riskbedömning och skicka ut kundkännedom. För privatperson fylls de fält i som är obligatoriska och ansvarig konsult väljs. Länkar till relaterade instruktioner och exempelbilder finns för tydlighet.
    Produktutbildning Capego KYC
    Vill du fördjupa dina kunskaper i Capego KYC? 
    Kundimport & -export
    Denna guide beskriver hur man massimporterar kunder i Capego KYC via "Företagsinställningar" under fliken "Kundimport & -export". Användaren laddar ner en excelmall, fyller i kunduppgifter (minst tre obligatoriska kolumner) och laddar upp filen för import. Efter import kan riskbedömning och kundkännedom göras för varje kund. Guiden visar även hur man exporterar kundlistan till Excel genom en enkel knapptryckning. Excellistan innehåller åtta kolumner, där mallen är på engelska med svenska förklaringar.
    Roller och ägarskap
    Dokumentet beskriver funktionaliteten på klientkortets flik "Roller och ägarskap", där man kan se och redigera personer med roller i företaget samt företagets ägarstruktur baserat på offentliga register. Vid redigering kan man komplettera information och begära ID-handlingar. Varje ändring triggar en ny sökning i PEP- och sanktionslistorna för att säkerställa efterlevnad och uppdaterad kontroll.
    Kundinformation som hämtas in
    Dokumentet beskriver en översiktssida med fem flikar för kundinformation, där data samlats från flera myndigheter och källor. Flik 1 visar riskbedömningar med risknivå och skapare. Flik 2 innehåller generell företagsinformation som bolagsform och antal anställda. Flik 3 presenterar företagets roller och ägarskap, inklusive verklig huvudman, ägare och dotterbolag. Flik 4 visar firmatecknare, och flik 5 innehåller KYC-rapporter och möjlighet att ladda upp egna dokument som ID-handlingar. Syftet är att erbjuda en komplett bild av företaget för KYC och riskhantering.