How To
Ta bort en kund
Capego KYC
För att kunna ta bort en kund (radera) måste den först arkiveras, hur du gör det kan du läsa om här: Capego KYC - Arkivera kunder
Eftersom lagen säger att alla klienter som man gjort riskbedömningar ska arkiveras i 5 år måste du ändra den tiden för arkivering för att kunna ta bort en kund direkt.
Tiden för arkivering kan tillfälligt ändras för att ta bort klienter som lagts in av misstag.
Gå till Företagsinställningar och fliken Kundinställningar, här kan du sänka karantäns tiden tillfälligt till 0 år. När det är gjort kan du gå till Arkiv-listan och ta bort klienten. Tänk på att ändra tillbaks karantänstiden när det är gjort.
Relaterade dokument
Skapa en ny kund
Instruktioner för att skapa en ny kund i systemet beskrivs. Genom att klicka på "+ Ny kund" öppnas en vy med flikar för Företag och Privatperson. För företag anges nationalitet, organisationsnummer och ansvarig konsult. Efter skapandet öppnas klientkortet där du kan skapa en ny riskbedömning och skicka ut kundkännedom. För privatperson fylls de fält i som är obligatoriska och ansvarig konsult väljs. Länkar till relaterade instruktioner och exempelbilder finns för tydlighet.
Produktutbildning Capego KYC
Vill du fördjupa dina kunskaper i Capego KYC?
Kundimport & -export
Denna guide beskriver hur man massimporterar kunder i Capego KYC via "Företagsinställningar" under fliken "Kundimport & -export". Användaren laddar ner en excelmall, fyller i kunduppgifter (minst tre obligatoriska kolumner) och laddar upp filen för import. Efter import kan riskbedömning och kundkännedom göras för varje kund. Guiden visar även hur man exporterar kundlistan till Excel genom en enkel knapptryckning. Excellistan innehåller åtta kolumner, där mallen är på engelska med svenska förklaringar.
Roller och ägarskap
Dokumentet beskriver funktionaliteten på klientkortets flik "Roller och ägarskap", där man kan se och redigera personer med roller i företaget samt företagets ägarstruktur baserat på offentliga register. Vid redigering kan man komplettera information och begära ID-handlingar. Varje ändring triggar en ny sökning i PEP- och sanktionslistorna för att säkerställa efterlevnad och uppdaterad kontroll.
Kundinformation som hämtas in
Dokumentet beskriver en översiktssida med fem flikar för kundinformation, där data samlats från flera myndigheter och källor. Flik 1 visar riskbedömningar med risknivå och skapare. Flik 2 innehåller generell företagsinformation som bolagsform och antal anställda. Flik 3 presenterar företagets roller och ägarskap, inklusive verklig huvudman, ägare och dotterbolag. Flik 4 visar firmatecknare, och flik 5 innehåller KYC-rapporter och möjlighet att ladda upp egna dokument som ID-handlingar. Syftet är att erbjuda en komplett bild av företaget för KYC och riskhantering.