Riskbedömning
Manualerna beskriver hur man skapar, genomför, avbryter, granskar och administrerar riskbedömningar i Capego KYC, inklusive inställningar för byråns riskbedömning och hantering av nästa bedömningstillfälle.
Senaste uppdatering: Capego KYC
Skapa ny riskbedömning
Dokumentet beskriver hur man skapar en ny riskbedömning via klientkortet genom att klicka på 'Ny riskbedömning'. Det poängteras att ingen automatisk inbjudan till kundkännedom skickas ut vid skapandet, utan detta måste göras separat via länken "Skicka ut kundkännedom". När en riskbedömning skapas öppnas vyn för riskbedömningen automatiskt.
Capego KYC
Företagets (Byråns) riskbedömning
Fliken Företagets riskbedömning innehåller frågor som hjälper dig säkerställa att alla viktiga delar i byråns Allmänna riskbedömning är täckta. Du kan ändra ordningen på frågor via drag-och-släpp, samt redigera, ta bort eller skapa nya frågor. Frågorna besvaras i vyn Riskhantering - Allmän riskbedömning.
Capego KYC
Inställning för nästa riskbedömning
Dokumentet förklarar att nästa riskbedömning automatiskt får ett datum baserat på byråns inställningar under "Företagsinställningar - Kundinställningar - Frekvens för riskbedömning", med ett förinställt intervall på 12 månader. Användaren kan själv ändra detta intervall. På klientkortet går det även att manuellt sätta eller justera datum för nästa riskbedömning, beroende på byråns riktlinjer och rutiner.